（原标题：通化葡萄酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

通化葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料

会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年 12月 27日（星期五）下午 15:00 - 地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28号） - 网络投票：2024年 12月 27日，投票时间：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议的表决方式： - 采取现场投票与网络投票相结合的方式 - 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准

现场会议议程： 1. 董事长吴玉华女士报告股东现场到会情况 2. 推举监票人 3. 审议议案：关于 2025年度日常关联交易预计的议案 4. 股东及股东代表发言及提问 5. 参会股东及股东代表对各项议案进行表决 6. 会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计 7. 监票人代表宣读现场表决结果 8. 休会，等待网络投票表决结果 9. 会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议 10. 见证律师宣布法律意见书 11. 主持人宣布大会结束

关于 2025年度日常关联交易预计的议案： - 北京九润源电子商务有限公司拟于深圳市前海现在商业保理有限公司签署保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务 - 2024年预计金额为 24,000万元，实际发生金额为 9,264万元，差异原因为融资需求减少 - 预计 2025年发生额度上限为 24,000万元 - 占同类业务比例为 20%，2024年 1-11月实际发生金额占同类业务比例为 17.91% - 根据公司实际情况需要预计

前海保理为北京智云行医药科技有限公司的全资子公司，智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，前海保理为公司关联方。